برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1404

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع معادن مس تکنار، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع معادن مس تکنار، صبح روز یکشنبه 10 خرداد 1405 با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت، نماینده صاحبان سهام و همچنین حسابرس و بازرس قانونی در محل سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف در سال 1404 توسط مسعود اسدی‌طاهری، سرپرست شرکت مجتمع معادن مس تکنار ارائه شد. اسدی طاهری با تبیین استراتژی‌های مدیریتی جهت عبور از چالش‌های سنواتی، تصریح کرد: اصلاح گلوگاه‌های مدیریتی از طریق تعامل سازنده با نهادهای استانی، تسویه مطالبات معوق اداره صمت و امور مالیاتی در فصل پایانی سال 1404 و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان جهت مدرن‌سازی عملیات معدنی، ریل‌گذاری جدیدی را برای توسعه شرکت فراهم کرده است. وی علت اصلی زیان خالص سال 1404را فعالیت با ظرفیت غیراقتصادی و بالابودن هزینه‌های ثابت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه‌ریزی سال 1405شرکت، برنامه‌ریزی دقیقی جهت «عبور از نقطه سر‌به‌سری» و «ارتقای چشمگیر شاخص‌های سودآوری» از طریق افزایش ظرفیت تولید صورت گرفته است. سرپرست شرکت مجتمع معادن مس تکنار دستیابی به ذخایر جدید ماده معدنی و تمدید پروانه بهره‌برداری معدن، بهینه‌سازی بازچرخانی آب از سد باطله و کاهش حداکثری آلایندگی‌های زیست‌محیطی، استفاده بهینه از بخش ذخایر اکسیدی موجود در معدن، افزایش نقدینگی و توان درآمدزایی، استقرار کامل نظارت‌های داخلی و انجام دقیق تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار را از برنامه‌های راهبردی آتی شرکت برای افزایش سودآوری در سال جاری برشمرد. در ادامه جلسه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی قرائت شد و سپس به سوالات مطروحه حاضرین در خصوص مفاد گزارش بازرس قانونی و سایر امور مربوط به شرکت از سوی مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت مذکور پاسخ داده شد.

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1404/12/29

شرکت مجتمع معادن مس تکنار(سهامی عام)

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/02/30 راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 در محل تهران خیابان پاسداران خیابان حجت سوری نبش رام پلاک5

ب) دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2. تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
3. انتخاب اعضای هیئت مدیره
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
5. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره
6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
7. سایر موارد

ج) حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

د) اعضای هیئت رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا اسکندری‌عطا  به عنوان رئیس مجمع

آقای حمید فهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای مجتبی آقاجانی به عنوان ناظر مجمع

آقای مسعود اسدی طاهری به عنوان دبیر مجمع

ه) اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

و) تصمیمات مجمع:

1. صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
2. موسسه حسابرسی بهمند به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
3. روزنامه جهان صنعت به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
4. براساس تصمیات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

5. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

6. سایر موارد: موردی ندارد.

شرکت مجتمع معادن مس تکنار